2025年7月31日，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”）发布由中信证券股份有限公司编制的临时受托管理事务报告，披露其控股子公司大悦城地产有限公司（股票代码：0207.HK，以下简称“大悦城地产”）拟进行私有化相关事宜。

大悦城地产董事会拟向除大悦城控股和得茂有限公司（大悦城控股控股股东中粮集团有限公司之全资子公司）以外的其他所有股东（计划股东），提出私有化大悦城地产的建议，该建议将根据百慕大公司法第99条，以协议安排方式回购计划股东所持大悦城地产普通股股份（计划股份）。

本次交易前，大悦城控股持有大悦城地产9,133,667,644股普通股股份，占大悦城地产已发行普通股股份总数约64.18%；得茂持有367,692,000股普通股股份。协议安排生效后，假设大悦城地产已发行股本无变动，4,729,765,214股计划股份将被注销。原持有计划股份的股东，有权就注销的每股计划股份，自大悦城地产收取0.62港元现金，合计金额约为2,932,454,433港元。协议安排生效后，大悦城地产将向香港联合交易所有限公司申请撤销上市地位。

当日，大悦城控股召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过相关议案，关联董事回避表决。本事项无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。不过，计划安排尚需满足或豁免若干条件后方可生效，存在审批不确定性风险。

大悦城地产成立于1992年，2013年在联交所上市，注册地址为百慕大地区。目前已发行总股本为15,326,425,636股，包括14,231,124,858股普通股股份以及1,095,300,778股优先股股份，每股面值0.1港元。

其最近一年主要财务指标如下：

注：1. 财务数据为按照境内会计准则依成本法调整后的经审计数据。2. 2024年大悦城地产非经营性损益17.25亿元，主要是其处置资产，取得投资收益。

协议安排生效前后，大悦城地产普通股股权结构如下：

注：此处股权比例为占大悦城地产已发行普通股股份数。

大悦城地产主要业务为开发、经营和管理以大悦城为品牌的城市综合体，同时涉及开发、销售、投资管理其他物业项目，拥有投资物业、物业开发、酒店管理输出及其他服务四大业务板块。截至2024年末，已布局五大城市群核心城市及周边，进驻24个内地城市及香港，拥有或管理32个商业项目及众多优质物业与奢华酒店。

近年来，受行业周期性发展影响，大悦城地产市场表现阶段性波动，流动性承压。本次交易是应对市场环境变化的战略举措，将优化大悦城控股治理框架，整合组织架构与股权结构，提升管理决策效能。

交易完成后，大悦城控股将增厚对大悦城地产的权益，提升归母净利润，增强对旗下资产的统筹配置能力，促进资源优化配置，释放协同潜力，提升整体运营效率与市场竞争力，推动核心战略发展目标实现及高质量发展。不过，本次交易能否顺利完成存在不确定性，投资者需理性投资，注意风险。

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