证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-094号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第九次会议通知及材料于2023年12月8日以邮件的方式发出，会议于2023年12月12日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》等25个制度。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年12月28日召开公司2023年第六次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2023-096号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》。

三、公司战略及风险管理委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会对相关制度进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2023年第六次临时股东大会审议：

1、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

4、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》；

5、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》；

6、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

7、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-095号

云南城投置业股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第五次会议通知及材料于2023年12月8日以邮件的形式发出，会议于2023年12月12日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1713会议室召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。公司董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事会秘书李映红女士列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》。

2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度》。

三、会议决定将《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2023年12月13日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-096号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2023年第六次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 14点00分

召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2023-094号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》和临2023-095号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》等8个制度。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年12月21日16：00）。

2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间：2023年12月21日9:30一11:30 14:30一16:00。

4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王媛 杨悦

邮政编码：650034

联系电话：0871-67199767

传 真：0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。