本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为12,690,355股。本次股票上市流通总数为12,690,355股。

● 本次股票上市流通日期为2024年2月19日。

一、本次上市流通的限售股类型

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）于2023年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可265号）（注册生效日为2023年2月7日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行新增12,690,355股股份已于2023年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由121,823,386股增加至134,513,741股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起6个月，共涉及限售股股东数量为15名，对应股票数量为12,690,355股，占公司当前总股本的9.42%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为12,690,355股，现限售期即将届满，将于2024年2月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2023年12月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由134,513,741股增加至134,673,082股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。

截至本公告披露日，公司总股本为134,673,082股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为9.42%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至核查意见出具日，美迪西本次上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对美迪西本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为12,690,355股；限售期6个月。

（二）本次上市流通日期为2024年2月19日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024年2月2日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-006

上海美迪西生物医药股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通公告