近日，中信证券股份有限公司作为国信证券股份有限公司相关债券的受托管理人，发布了关于国信证券撤销公司监事会及三分之一董事发生变动的临时受托管理事务报告。

撤销监事会，相关制度废止

2025年9月16日，国信证券披露《国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》，审议通过《关于撤销公司监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，国信证券不再设监事会和监事，《国信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。该议案已经第五届监事会第二十七次会议（定期）、2025年第二次临时股东大会审议通过。

三分之一董事变动，新聘多位董事

自2025年1月1日起，国信证券部分董事发生变动，变动人数达到当时公司董事的三分之一。具体情况如下： - 董事离任：刘小腊先生于2025年7月10日辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务；张蕊女士因连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议，于2025年7月28日被解除公司第五届董事会独立董事职务。 - 新聘董事： - 2025年7月28日，国信证券召开2025年第一次临时股东大会，选举胡昊先生担任公司非独立董事、衣龙新先生担任公司独立董事，任期自当日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。胡昊先生曾任交通银行多处职务，现任华润深国投信托有限公司董事长（拟任）等职；衣龙新先生曾任周大生珠宝股份有限公司独立董事，现任深圳大学经济学院教授等职。 - 近日，国信证券召开三届八次职工代表大会，选举李明先生为公司第五届董事会职工董事，任期自2025年9月15日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。李明先生曾任深圳市福田区委组织部科员等职，2024年11月加入国信证券，现任公司党委副书记等职。 - 2025年9月15日，国信证券召开2025年第二次临时股东大会，选举张守文先生担任公司独立董事，任期自当日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。张守文先生曾任北京大学法学院讲师等职，现任北京大学法学院教授等职。

预计无重大不利影响

国信证券本次撤销监事会是结合实际情况的正常调整，符合公司正常经营需要，决策程序合规，预计不会对公司债券还本付息产生重大不利影响。董事会人员变动预计对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力也无不利影响，变动后公司治理结构符合法律和公司章程规定。

中信证券作为相关债券的受托管理人，将持续督促国信证券履行信息披露义务，密切关注债券本息偿付等重大事项，履行好债券受托管理人职责，并提醒投资者关注相关风险，做出独立判断。

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