证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2024-008

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光大证券股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年2月28日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于续租上海恒隆广场办公场地的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024年3月7日