本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月27日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓凌云先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。具体内容详见公司于2023年12月28日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-141、2023-143）。

邓凌云先生报名参加了上海证券交易所举办的“2023年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训”，并于近日完成了培训及测试，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755一86353588

电子邮箱：lingyun.deng@kibing-glass.com

联系地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年一月十八日