2025年10月24日下午14:00，东方证券股份有限公司（证券代码：600958）在上海市中山南路119号7楼多功能厅召开2025年第一次临时股东大会。本次大会由董事长龚德雄主持，旨在审议多项与公司治理和发展密切相关的重要议案。

本次股东大会的议程安排紧凑且重点突出。在主持人宣布会议开始、宣读会议须知后，随即进入关键的议案审议环节。需审议的三项议案分别为：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订公司治理有关制度的议案》（分项表决）以及《关于补选非独立董事及审计委员会委员的议案》。这些议案涵盖了公司章程修订、公司治理制度完善以及董事会成员补选等重要方面，对东方证券的未来发展具有深远影响。

《关于修订<公司章程>及其附件的议案》的修订背景，是2024年7月修订后的《中华人民共和国公司法》生效实施，以及2024年12月中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，还有今年初一系列相关监管规则的发布。在此背景下，东方证券拟对《公司章程》进行全面修订。

修订内容主要包括：取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并废止《公司监事会议事规则》；将“股东大会”统一调整为“股东会”；优化经营范围条款，补充公司持有的《经营证券期货业务许可证》登载的证券期货业务范围；将董事会下设的“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，并同步调整该委员会主要职责等相关条款；依据最新法律法规和监管规则，对《公司章程》正文及附件议事规则的其他内容进行调整。

《关于修订公司治理有关制度的议案》旨在进一步完善公司法人治理、衔接配套监事会改革相关工作。公司拟集中修订《公司关联交易管理办法》等6项公司治理有关制度。

这些制度的修订依据包括新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。例如，《公司关联交易管理办法》依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等进行修订；《公司募集资金管理办法》则结合《上市公司募集资金监管规则》等进行调整。修订内容主要涉及根据新《公司法》等规定，撤销监事会相关内容，将“股东大会”统一调整为“股东会”，以及根据各制度单独修订依据进行的针对性调整。

《关于补选非独立董事及审计委员会委员的议案》，鉴于原任一名董事辞去公司非执行董事及审计委员会委员职务，以及公司不再设立监事会事宜，根据公司股东申能（集团）有限公司的推荐，拟选举刘炜先生为公司第六届董事会非执行董事和审计委员会委员。刘炜先生自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

刘炜先生具备丰富的工作经验和专业背景，现任公司监事会主席，申能（集团）有限公司总审计师、总法律顾问，申能股份有限公司董事。其任职资格符合相关规定，不存在不适任情形。

本次东方证券2025年第一次临时股东大会的各项议案审议结果，将对公司未来的治理结构、业务发展以及合规运营产生重要影响，值得市场密切关注。

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