中铁特货物流股份有限公司关于职工代表董事、

副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到金波先生提交的辞职报告。金波先生因工作调整原因辞去公司职工代表董事、副总经理职务。辞去上述职务后，金波先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，金波先生未持有公司股份。金波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此，公司董事会谨对金波先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年9月11日