沙河实业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表江竺晏女士的书面辞职报告。江竺晏女士因工作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，江竺晏女士不再在公司担任任何职务。江竺晏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，江竺晏女士及其直系亲属未持有公司股份。江竺晏女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

公司对江竺晏女士任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2025年8月11日