本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年2月23日收到《国家金融监督管理总局关于民生银行程凤朝任职资格的批复》（金复〔2024〕76号），核准程凤朝先生担任本行独立董事的任职资格。

独立董事彭雪峰先生在本行任期已满六年，不再继续履职。本行董事会对彭雪峰先生任职期间对本行做出的贡献，特别是在持续推进董事会依法合规运行等方面给予董事会宝贵意见，表示衷心感谢。

根据第八届董事会第四次临时会议《关于调整本行第八届董事会专门委员会主席及成员的决议》，程凤朝先生任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员。程凤朝先生的简历请见本行于2023年2月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024年2月23日

证券简称：民生银行 A股代码：600016

优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2024-003

中国民生银行股份有限公司

关于董事会秘书任职资格获

国家金融监督管理总局核准的公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年2月23日收到《国家金融监督管理总局关于民生银行李彬任职资格的批复》（金复〔2024〕77号），核准李彬女士担任本行董事会秘书的任职资格。李彬女士已于2024年1月16日获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。根据相关规定，李彬女士自2024年2月22日起就任本行董事会秘书。

李彬女士的简历请见本行于2023年12月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告》。

特此公告

中国民生银行股份有限公司

董事会

2024年2月23日