股东查

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-020

来源: 证券时报网2024-04-19

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

(3)现场会议召开时间:2024年4月18日(星期四)15:00

(4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长杨远征先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共29人,代表有效表决权的股份358,240,316股,占公司股本总额的20.5491%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计4人,代表有效表决权的股份数量为350,829,317股,占公司股本总额的20.1240%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计25人,代表有效表决权的股份数量为7,410,999股,占公司股本总额的0.4251%。

(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共28人,代表股份30,804,081股,占公司股本总额的1.7670%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意357,948,316股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对247,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0691%;弃权44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,512,081股;反对247,700股;弃权44,300股。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意357,948,316股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对247,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0691%;弃权44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,512,081股;反对247,700股;弃权44,300股。

3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意357,948,316股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权49,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,512,081股;反对242,700股;弃权49,300股。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意357,948,316股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权49,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,512,081股;反对242,700股;弃权49,300股。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

6、审议通过了《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

7、审议通过了《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8、逐项审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

8.1、《2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,991,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9306%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权6,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,555,381股;反对242,700股;弃权6,000股。

8.2、《2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.3、《2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.4、《2024年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.5、《2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.6、《2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.7、《2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.8、《2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.9、《2024年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.10、《2024年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.11、《2024年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

表决结果:同意30,556,381股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1959%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7879%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.12、《2024年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

8.13、《2024年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

表决结果:同意30,556,381股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1959%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7879%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意357,867,816股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8960%;反对367,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1026%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,431,581股;反对367,500股;弃权5,000股。

10、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意357,992,616股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%;反对242,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,556,381股;反对242,700股;弃权5,000股。

三、律师见证意见

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日