证券代码：600479 证券简称： 千金药业 公告编号：2023-051

株洲千金药业股份有限公司

拟以自有资金进行对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南新合新生物医药有限公司

● 拟投资金额：人民币5,000万元

● 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示: 本次投资尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与有关方进一步协商，以最终签订的协议为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会，公司拟以自有资金人民币5,000万元对湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）进行投资。新合新预计通过本轮股权融资项目融资5亿元人民币，本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将由4,804.9494万元增加至不超过5,711.4034万元，如本轮融资满额募集，公司将持有新合新1.587%的股权。

（二）董事会审议情况

2023年10月18日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，未达到提交公司股东大会审议的标准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

企业名称：湖南新合新生物医药有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘喜荣

本轮股权融资前注册资本：4804.9494万元人民币

成立日期：2013-03-22

营业期限至：无固定期限

住所：常德市津市市嘉山工业新区

经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（二）本轮股权融资前后投资标的股东情况

1. 本轮股权融资前股东结构：

■

2. 本轮股权融资后股东结构：

■

注：如本轮股权融资满额募集，公司将持有新合新 1.587%的股权。最终的股东信息及持股比例以工商变更登记完成后的结果为准。

本轮股权融资前，刘喜荣直接持有新合新10.54%的股权，并通过持有湖南醇投实业发展有限公司、湖南晟安企业管理合伙企业（有限合伙）等公司的股权，间接持有新合新27.85%的股权。刘喜荣合计控制新合新38.39%的股权，为新合新的实际控制人。本轮股权融资完成后，刘喜荣合计控制新合新的股权稀释至35.55%，仍为新合新的实际控制人。

（三）投资标的的财务情况

新合新2023年半年度和2022年度的主要财务信息：

单位：万元 币种：人民币

■

三、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、对外投资对公司的影响

新合新是集中间体、原料药、制剂为一体的甾体药物全产业链企业，主要产品涵盖各类皮质激素、性激素等。在生物发酵、分离纯化以及生物合成等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。

对新合新的投资有助于公司在医药产业链的资源整合和战略布局。基于公司现有优势，投资布局甾体性激素原料药龙头企业，着眼妇科优势潜力制剂产品开发，将有效拓宽公司在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会。

本次对外投资的资金源于公司自有资金，不会对公司正常生产、经营、财务状况产生不利影响。

五、对外投资的风险分析

本次投资是公司结合自身实际，为了增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策。在本次投资后，可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化、标的公司自身经营等多种因素的风险，投资的预期收益存在不确定性。

（一）细分行业竞争激烈程度高于预期，导致标的公司盈利能力下降；

（二）标的公司市场拓展进度不及预期影响营收和利润，经营不达预期；

（三）甾体原料药行业政策风险；

（四）标的公司核心技术人员流失的风险；

（五）标的公司环保、生产安全事故及质量风险。

公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次投资的后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2023年10月19日

● 报备文件

对外投资意向书