本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十四次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年1月31日。会议通知、会议文件于2024年1月17日以电子邮件方式发出。向有表决权的董事发出表决票13份，收回13份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于制定《中国民生银行股份有限公司董事尽职考评办法》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.关于制定《中国民生银行股份有限公司董事会授权管理办法》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.关于修订《中国民生银行投资交易类产品准入管理办法》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

4.关于修订《中国民生银行金融工具公允价值入账估值管理办法》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行涉刑案件风险防控管理办法》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司

董事会

2024年1月31日