云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月10日收到公司董事朱知国先生提交的书面辞职报告。朱知国先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。朱知国先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务。朱知国先生的董事职务原定任期至2026年2月28日届满，朱知国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，朱知国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。

截至本公告披露日，朱知国先生未持有公司股票，也不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司及董事会对朱知国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025年10月11日