上实发展2025年第二次临时股东会：多项制度修订与监事会取消获通过
来源: 新浪财经-鹰眼工作室2025-09-22
上实发展于2025年9月22日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开了2025年第二次临时股东会，本次会议由公司董事会召集，董事长王政先生现场主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议决议有效。
股东出席情况
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 186 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,054,012,800 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.1416 |
公司部分董事、监事因公务或其他安排未出席会议，董事会秘书高欣女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。
议案审议情况
- 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》：该特别决议议案获通过，同意票数1,048,553,748，占比99.4821%。5%以下股东同意票数12,367,644，占比69.3771%。
- 关于修订、新增公司部分制度的系列议案：
- 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：特别决议议案，获通过，同意票数1,048,554,098，占比99.4821%。5%以下股东同意票数12,367,994，占比69.3791%。
- 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：特别决议议案，获通过，同意票数1,048,554,198，占比99.4821%。5%以下股东同意票数12,368,094，占比69.3796%。
- 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：普通决议议案，获通过，同意票数1,048,554,198，占比99.4821%。
- 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：普通决议议案，获通过，同意票数1,048,556,438，占比99.4823%。
- 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：普通决议议案，获通过，同意票数1,048,520,398，占比99.4789%。
- 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：普通决议议案，获通过，同意票数1,050,578,890，占比99.6742%。
本次股东会授权公司董事长及其指定人员就《公司章程》修订及取消监事会事项办理工商变更登记及备案手续。
律师见证情况
国浩律师(上海)事务所马敏英、桂逸尘律师对本次股东会进行见证，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格，召集人资格以及会议表决程序、表决结果和形成的决议均合法有效。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
