山东钢铁股份有限公司关于董事长辞职及拟选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺解旗董事长董事董事会战略规划与ESG委员会主任委员董事会提名委员会委员2025年8月25日2027年7月8日工作调整否否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，解旗先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。解旗先生已按

照公司相关制度完成交接工作。解旗先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司改革建设发展做出了重大贡献，公司董事会对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

三、拟选举董事长的基本情况根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年8月27日