凌源钢铁股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月24日收到公司非独立董事、总经理马育民先生递交的书面辞职报告。马育民先生因已届退休年龄，申请辞去公司第九届董事会非独立董事和总经理职务。辞职后马育民先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺马育民非独立董事、总经理2025年7月24日2026年9月24日已届退休年龄否否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，马育民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补选和聘任总经理的工作。

截至本公告披露日，马育民先生未持有公司股票。马育民先生在担任公司董

事和高级管理人员期间，恪尽职守，勤勉尽责。董事会对马育民先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会2025年7月25日