玉禾田环境发展集团股份有限公司关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理郭瑾女士的书面辞职报告。郭瑾女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。郭瑾女士辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。郭瑾女士上述职务的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭瑾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭瑾女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长周平先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。周平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-82734788

传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座38层

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董 事 会二〇二五年八月四日