本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月22日发行了国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券 (第二期)（债券简称：21国金C2、债券代码：185164）,发行总额为人民币15亿元，票面利率为3.65%，发行期限为2年。详见公司于2023年12月15日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)2023年本息兑付及摘牌公告》。

2023年12月22日，本公司“21国金C2”次级债券已兑付完成并摘牌，兑付本金总额为人民币1,500,000,000元，兑付利息总额为人民币54,750,000.00元。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日