来源：长江商报

原定公司董事会三年一换，延华智能却“超期服役”。

3月20日，深交所向延华智能（002178.SZ）下发关注函，要求公司尽快完成董事会和监事会的换届选举工作。

长江商报记者发现，2018年11月12日，延华智能股东大会完成了第五届董事会选举。然而，公司至今未开展新一届董事会的换届选举工作，公司第五届董事会超期任职时间已长达近两年半。

长江商报记者统计发现，延华智能目前深陷亏损之中，公司扣非净利润已连续亏损7年，累计亏损约8.4亿元。

1月6日，延华智能还因2022年虚增利润总额5191.14万元，被证监会处罚。

大股东转让股份未果

延华智能2007年11月上市，公司业务专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑、智慧交通、智慧养老等智慧城市各专业领域。

3月20日，深交所向延华智能下发关注函，要求公司尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，积极维护各方股东合法权益，及时披露相关工作进展，确保生产经营、信息披露等工作的稳定性。

2018年11月12日，延华智能股东大会完成了第五届董事会、第五届监事会的换届选举。

公告显示，延华智能选举出了潘晖、宛晨、于兵、龚保国等4人为第五届董事会非独立董事，以及独立董事、监事会非职工代表监事等。

根据延华智能2019年11月发布的《公司章程》，董事、监事由股东大会选举或更换，任期3年。

然而，2023年12月，延华智能召开了第五届董事会第三十九次（临时）会议，表明公司并未开展新一届董事会的换届选举工作，公司第五届董事会、第五届监事会存在超期任职的情形，至今长达近两年半时间。

2022年1月，延华智能曾经发布公告表示，第五届董事会、监事会的任期已届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（简称“华融津投”）正在筹划对外股权转让事宜，公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥，将延期举行。

彼时，延华智能表示，换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。

2023年1月，延华智能公告称，第一大股东华融津投函告上市公司，自2022年6月起，其与公开征集到的意向受让方盐城赓开股权投资合伙企业（有限合伙）进行多轮磋商，但对款项支付等交易条件始终未能达成一致，无法签订《股份转让协议》，因此，华融津投于2023年1月12日公告披露终止此次公开征集转让。

延华智能表示，此次终止后，华融津投是否再次进行公开征集转让工作尚不确定，若未来华融津投对持有延华智能股权有新的转让计划，将根据法律法规要求及时履行公告义务。

目前，延华智能处于无控股股东、无实际控制人状态，华融津投持有公司1.24亿股，占总股本的17.41%。

扣非净利连续7年亏损

如今，延华智能深陷亏损之中，还因虚报利润被罚。

2022年，延华智能实现营业收入6.26亿元，同比下降23.39%；净利润亏损1.46亿元，同比下降1725.06%；扣非净利润亏损1.67亿元，同比下降1488.38%。

近日，延华智能发布2023年度业绩预告显示，公司预计营业收入6.3亿元至7.3亿元，净利润2000万元至3000万元，扣非净利润亏损800万元至2500万元。

延华智能表示，2023年，公司依据全年战略目标开展各项工作，稳步经营，积极进行市场拓展，加强推进项目实施、结算等工作，款项有序回收；同时公司内部持续加强经营管理，优化内部控制流程，进一步完善风险控制体系，增强持续盈利能力。营业收入和净利润较上年相比实现增长。

实际上，单看扣非净利润，延华智能已连续亏损7年。2017年至2021年分别亏损2350.24万元、3.26亿元、2609.71万元、2.75亿元和1051.64万元，加上2022年及2023年，7年累计亏损约8.4亿元。

实际上，延华智能业绩还掺有“水分”。

2024年1月6日，延华智能发布公告显示，2023年6月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据相对法律法规，证监会决定对公司立案。

具体来看，2019年10月31日，延华智能与北京中汇乾鼎投资管理有限公司（简称“中汇乾鼎”）、北京泰和康医疗生物技术有限公司（简称“泰和康”）签署《股权转让协议》，协议约定延华智能收购中汇乾鼎持有的泰和康45%股份。延华智能将对泰和康的投资列示于“长期股权投资”科目。

2022年上半年，泰和康与雅培的合作显著异常且二者未来是否能继续合作具有重大不确定性，泰和康2022年上半年收入同比大幅下降。延华智能在不晚于2022年半年报披露前知悉泰和康上述合作异常情况，未在2022年半年报中对相应的长期股权投资计提减值准备。

由此，延华智能2022年半年报、2022年三季报分别虚增利润总额5191.14万元，占2022年半年报利润总额（-1590.14万元）绝对值的326.46%，占2022年三季报利润总额（-1097.93万元）绝对值的472.81%。

由此，证监会对延华智能和龚保国等涉事人员给予警告，并对公司罚款200万元，个人合计罚款275万元。