天能股份:天能电池集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-020

天能电池集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况，

（一）日常关联交易履行的审议程序，1、公司独立董事专门会议审议程序，公司于2024年3月18日召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。2、公司董事会审议程序，公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张天任、张敖根、周建中、杨建芬回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。独立董事专门会议对该议案进行了审议，独立董事并发表了独立意见，认为公司预计与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议，关联股东在股东大会审议相关议案时需回避表决。本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

(二) 2023年度关联交易的预计和执行情况，2023年度，公司及子公司与关联人发生的关联交易（不包括关键管理人员薪酬）情况如下：

单位：万元 注：1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据；2.济源市万洋冶炼（集团）有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据;3.浙江畅能商业管理有限公司交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别，结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2024年度日常关联交易的合计金额约为2，273,348.50万元（不包括关键管理人员薪酬），具体情况如下：

联系方式见公告原文

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