证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-033

华林证券股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2023年9月19日发出书面会议通知，并于2023年9月22日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于聘任王惠春为公司执委会委员兼首席信息官的议案》

董事会聘任王惠春先生出任公司执委会委员、首席信息官，其任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。张大威先生不再兼任公司首席信息官。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十三日

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-034

华林证券股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任王惠春为公司执委会委员兼首席信息官的议案》，董事会聘任王惠春先生出任公司执委会委员兼首席信息官，其任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。张大威先生由于工作调整，不再兼任首席信息官，继续担任公司执委会委员兼合规总监。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二Ｏ二三年九月二十三日

王惠春先生简历

王惠春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，2005年6月毕业于武汉纺织大学数理科学学院信息与计算科学专业（原武汉科技学院数理系），获理学学士学位；2008年6月毕业于湘潭大学数学与计算科学学院计算数学专业，获理学硕士学位。2008年7月至2019年6月，历任华林证券信息技术部系统开发岗、总经理助理；2019年6月至2021年9月，任华林证券金融科技中心总经理助理兼技术开发部总经理；2021年9月至今，任华林证券基础平台部落大数据平台、企业IT团队负责人，统筹负责基础部落平台工作；2023年9月起，担任华林证券首席信息官、执委会委员。

截至目前，王惠春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。